深圳光电公司有限公司（以下称为“公司”）在2025年2月19日举行了第五届董事会和第五届监事会第五届监事会会议的第十三次会议，并审查和批准了“关于公司的调整“向未指定的对象和其他建议发行可转换公司债券的提案修改了向未指定对象（以下称为“此发行”）和相关文件发行可转换公司债券的计划和相关文件。根据公司计划调整筹集的资金及其实际运营条件的计划，该公司计划对稀释现货收益的内容进行修改并相应地填写收益。相关实体的承诺保持不变。根据“国务院总办公室对进一步加强资本市场中小型投资者的合法权利和利益的意见”（ [2013] No. 110）”进一步促进资本市场的健康发展”（ [2014]第17号）和相关文件的规定，例如“指导与主要资产稀释现货回报有关的事项的指导意见重组”（中国证券监管委员会公告[2015]第31号）和其他相关文件，公司首次公开股票和上市公司的公开发行正在进行再融资，或者如果通过合并，收购和重组以及特定的填充措施稀释现货申报表，则应许和履行回报。
为了维护公司的合法权利和利益，并确保可以有效地实施公司填补稀释现货收益的措施，该公司仔细分析了稀释现货回报对公司发行的主要财务指标的影响，并提出了填充申报表。相关实体已承诺公司要采取的措施，以弥补有效履行的回报。与公司发行的稀释现货回报有关的事项解释如下：
1。稀释现货回报对公司主要财务指标的影响
（i）计算假设和先决条件
1。假设对未来的宏观经济环境，行业发展趋势和公司运营条件没有重大影响。
利润变化。本发行中筹集的资金对公司的生产和运营，财务状况（包括财务费用，投资收入，利息摊销等）的影响，将不考虑本发行中筹集的资金。
2。根据本发行计划，公司计划发行可转换公司债券不超过6.15亿元人民币（包括其中的数量）。假设发行6.15亿元人民币在上限处发行，则不考虑发行费和其他因素的影响。为本发行的实际到达而筹集的资金规模和时间将根据监管机构，发行和订阅状态以及发行费的审查和注册状态最终确定。
3.假设公司在2025年6月底完成了此可转换债券发行，则完成时间只是一个估计，并且在中国证券监管委员会同意注册后，本发行的实际完成时间应为盛行。向未指定对象发行可转换公司债券的期限为6年。转换期是从发行届满到可转换公司债券到期日期的第一交易日。截至2025年12月31日，所有股票转换都可以截至2025年12月31日进行。转换的完成时间仅是估算值，而可转换债券持有人完成的实际时间转换应占上风。
4。归因于母公司所有者在2023年的净利润，而在扣除非经常收益和亏损后，母公司所有者的净利润分别为1.4888亿元人民币和124.4721亿元人民币。假设该公司在2024年和2025年归因于母公司的所有者的净利润，并且在扣除非经常收益和损失（1）后，母公司所有者归因于母公司所有者的净利润与去年同期相同； （2）与去年同期相比，增加了10。 ％; （3）去年同期增长了20％，并单独计算（上述增长率并不代表公司对未来利润的利润预测，仅用于计算稀释现货回报对主要利润的影响该发行的指标，如果投资者根据此决定做出投资决定，则不应做出投资决策。
5。假设不考虑该可转换债券的面部利率的影响，仅用于仿真计算，并且不构成对实际面部利率的数值预测。
6。假设该敞篷公司债券的转换价格为每股27.3715元（此价格是董事会的日期，即公司股票交易的平均价格在2月19日的头二十个交易日内2025年和上一个交易日的实际初始转换价格越高，根据公司招股说明书公告之前的二十个交易日的平均价格和上一个交易日的平均价格）。转换价格是一个模拟和计算的价格，仅用于计算本发行对主要财务指标的稀释现货回报的影响。最终的转换价格由公司董事会根据股东大会的股东大会授权，该股东会根据发行前的市场条件确定，并可能对前右翼，前端或向下调整进行调整。
7。假设未考虑未来股息因素的影响。
8。假设发行完成后，所有可转换债券都列为财务报表中的负债。这是假的
假设仅用于使用模拟和计算的财务指标，并且在签发完成后，特定情况应受到实际会计处理。
9.在公司发行后，在预测母公司股东的所有者权益时，不考虑其他因素的影响，除了筹集的资金，净利润和利润分配对净资产之外的其他因素的影响。
上述假设分析并不构成公司的利润预测或股息承诺。投资者不应基于此做出投资决策。如果投资者基于此做出投资决策，公司将不承担赔偿责任。
（ii）对公司主要财务指标的影响
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